Közgyűlési határozatok

A Gloster Infokommunikációs NyilvánosanMűködő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.;cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban:„Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló2001. évi CXX. törvény alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2025.április 28. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartottrendes Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

01/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellettmeghozott határozat)

ATársaság Közgyűlése akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, aTársaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámlálónak dr.Karlovich-Szabó Adrienn meghívottat, a Társaság jogtanácsosát;jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Megyesi Zoltánt választja meg, akik amegválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazásthatározza meg.

02/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

AKözgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatokaz összes leadható szavazat 84,4 %-át (a teljes részvénymennyiség 84,3%-át)képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes azalábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyikehozzájárult az ülés következő napirendi pontok szerinti megtartásához:

1.       Döntés aTársaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számvitelistandardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójánakelfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint aKönyvvizsgáló nyilatkozata alapján

2.      Döntés aTársaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalékmértékéről és kifizetésének szabályairól

3.      Döntés aBudapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállítottFelelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

4.     Döntés aTársaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

5.      Véleménynyilvánítószavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

6.     Döntés aTársaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazásaaz ehhez szükséges további döntések meghozatalára

7.      Döntés aTársaság székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökénekfelhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

8.     Döntés újfelügyelőbizottsági tag megválasztásáról

9.     Döntés újrészvénysorozat kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükségestovábbi döntések meghozatalára

10.   Döntés kötvény /zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükségestovábbi döntések meghozatalára

11.      AzIgazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

12.   Az Igazgatóságfelhatalmazása az alaptőke felemelésére

13.   Döntés aTársaság igazgatósági tagjainak díjazásáról

14.   Egyéb döntések

a.      Döntés aTársaság fióktelepeiről

b.     Döntés aTársaság tevékenységi köreinek módosításáról

c.      Alapszabálymódosítás

03/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

AKözgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaivalösszhangban készített 2024. évi egyedi (5.900.420 eFt mérleg-főösszeggel,51.695 eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerintikonszolidált éves beszámolóját (8.370.252 eFt mérleg-főösszeggel, 462.004 eFtteljes átfogó jövedelemmel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, azAuditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentésételfogadja.

ESEFfájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2024-12-31-0-hu.zip

SHA256kód: f27cb53921cc4ad47bbc23848b5aaa0052192b7cf19c0f4dfc8cd8e8b5c65cb9

04/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

AKözgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

05/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős TársaságirányításiAjánlásai alapján készített 2024. évre vonatkozó Felelős TársaságirányításiJelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

06/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(5.592.000db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

07/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.196.537db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

08/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.307.085db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét aTársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért azAlapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írtfelmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

09/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.310.702db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Oszlánszki Péter igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

10/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.294.932db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

11/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés azIgazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja,hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

12/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a Társaság2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerintitartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.

13/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés dönt aTársaság elnevezésének megváltoztatásáról. A Társaság új elnevezése a jelenközgyűlési döntés hatályától kezdődően: Gloster Digital Group NyilvánosanMűködő Részvénytársaság; rövidített elnevezése: Gloster Digital Group Nyrt.;idegen nyelvű elnevezése: Gloster Digital Group Public Company Limited byShares. Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét aTársaság elnevezésének a módosításához szükséges minden további intézkedés ésdöntés meghozatalára.

14/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés dönt aTársaság székhelyének megváltoztatásáról. A Társaság új székhelye a jelenközgyűlési döntés hatályától kezdődően: 1038 Budapest, Fürdő utca 2., amelyegyben a központi ügyintézés helye is. Közgyűlés ezzel egyidejűlegfelhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság székhelyének a módosításáhozszükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.

15/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A TársaságAlapszabályának 10.2.9. pontja alapján a Közgyűlés a mai nappal dönt DemeGézának (anyja neve: Fodor Margit; születési helye, ideje: Nyíregyháza;lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B. lház. 2. em. 3A. ajtó) a Társasághatározatlan időre történő Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. Deme Gézahavi bruttó 150.000,- Ft, azaz havonta egyszázötvenezer forint megbízási díjellenében látja el a felügyelőbizottsági feladatait.

16/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

Társaság Közgyűléseakként határoz, hogy az Alapszabály 5. fejezetében rögzített jogkörében eljárvafelhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények / újrészvénysorozat zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésére.

Az újrészvények akár törzsrészvények, akár elsőbbségi részvények, akárvisszaváltható részvények, akár kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációiis lehetnek. Az új részvényfajta vagy részvénysorozat kibocsátása esetén azIgazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtához, vagyrészvénysorozathoz kapcsolódó - a már meglévő részvénysorozattól eltérő -jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, aszavazati jog mértékét, valamint a nem törzsrészvények törzsrészvényekké valóátalakításának, illetve átalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat azaktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozzameg.

Azalaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a márkibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság kötelesbevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra; újrészvényfajta, új részvénysorozat kibocsátása esetén pedig jogosult azokatbevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra.

AzAlapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáigkerülhet sor, akár több alkalommal is-, azzal, hogy a legmagasabb összeg,amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a 210.000.000,- Ft,azaz kettőszáztízmillió forint összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 5.5.pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, aPtk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozókérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetvekorlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 4.fejezetének (A Társaság alaptőkéje és részvényei) módosítását.

17/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

Közgyűlés akkénthatároz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnövekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, legfeljebb 4.000.000.000,-Ft, azaz négy milliárd forint (vagy ennek megfelelő euro) összeg névértékben,legfeljebb 10 év futamidővel, akár fix, akár változó kamatozású kötvényt / zöldkötvényt bocsásson ki, azzal a kikötéssel, hogy zöld kötvény kibocsátása eseténaz Igazgatóságnak biztosítania kell, hogy a forrásokat kizárólag olyanfenntartható és környezetvédelmi szempontból felelős projektek finanszírozásárahasználja fel, amelyek megfelelnek a nemzetközi zöld kötvény standardoknak.

Jelenhatározat részeként a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megtegyenminden szükséges intézkedést és meghozzon minden szükséges döntés a kötvény /zöld kötvény kibocsátása érdekében, ennek megfelelően felhatalmazza azIgazgatóságot a kötvény / zöld kötvény kibocsátásának pontos feltételei, akibocsátás ütemezése, a kibocsátás módja megállapítására. Továbbá, a Közgyűléshozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóság a kötvény / zöld kötvény kibocsátásérdekében a felügyeleti szervek, vagy más hatóságok előtt eljárjon, valamint akibocsátott kötvények / zöld kötvények esetében megfelelően gondoskodjon azokbevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde kötvénypiacára.

18/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Társaság Közgyűléseakként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjábanrögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvényekmegszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:

               I.              saját részvények akvizíciós ellenértékként történőfelhasználása érdekében, vagy

             II.             a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetlegestőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és / vagy befektetésekre,vagy

           III.             a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljáratörténő részvényszerzés, illetve

          IV.             a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, továbbirészvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

AKözgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvénymegszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

               I.              A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvénymegszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdeiforgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki,tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történőmegszerzést is.

             II.             A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntésnapjától számított 18 hónap.

           III.              A Társaság mindenkorialaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú,tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben arészvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalábbegy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek aBudapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.

19/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Társaság Közgyűlése akkénthatároz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzítettjogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének újrészvények akár zártkörű vagy akár nyilvános forgalomban hozatalával történőalaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésénekvalamennyi – a Ptk.-ban meghatározott - esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4.pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáig kerülhet sor,azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjétfelemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítvea megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5.pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, aPtk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozókérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetvekorlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabálynak azalaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

20/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(5.592.000db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Társaság Közgyűlése amai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszonyalapján járó havonta bruttó 2.300.000, - Ft, azaz bruttókettőmillió-háromszázezer forint összegű díjazás megállapításáról dönt.

21/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.196.537db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Társaság Közgyűlésemai nappal dönt Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére visszamenőlegesen,2025. január 1. napjával kezdődő hatállyal megbízási jogviszony alapján járóhavonta bruttó 750.000, - Ft, azaz bruttó hétszázötvenezer forint összegűdíjazás megállapításáról.

22/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés –figyelemmel a Társaság székhelyének megváltoztatására – akként határoz, hogy aközgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság fióktelepei:

2142 Nagytarcsa, CsonkaJános utca 1/A. A/2. ép.

2142 Nagytarcsa, CsonkaJános utca 1/A. A/3. ép.

6300 Kalocsa, 2938/3.

3252 Erdőkövesd, HunyadiJános út 7.

6000 Kecskemét, Izsákiút 5.

4025 Debrecen, Piac utca77. II. em. 15. ajtó

6721 Szeged, Tisza Lajoskörút 17.

7622 Pécs, Zsinkó Istvánutca 11.

23/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés –figyelemmel a tevékenységi körök nómenklatúra változására – akként határoz,hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:               4740'25               Információs,híradástechnikai termék kiskereskedelme

Egyéb tevékenységi körök:

6039'25               Egyébtartalomterjesztési tevékenység

6310’25                 Számítástechnikaiinfrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódószolgáltatások

7491'25                Szabadalmi ügynökitevékenység, marketingszolgáltatás

7499’25                M.n.s. egyéb szakmai,tudományos, műszaki tevékenység

8299'25               M.n.s. egyébüzletmenetet támogató szolgáltatás

3320'25               Ipari gép, berendezésüzembe helyezése

4222'25                Elektromos,híradástechnikai célú közmű építése

4321'25                 Villanyszerelés

4650'25               Információtechnológiai,híradástechnikai termék nagykereskedelme

6110'25                  Vezetékes, vezetéknélküli és műholdas távközlés

6210'25                Számítógépesprogramozás

6220'25               Információtechnológiaiszaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6290'25               Egyébinformációtechnológiai szolgáltatás

7020'25               Üzletviteli, egyébüzletvezetési tanácsadás

7112'25                  Mérnöki tevékenység,műszaki tanácsadás

7120'25                 Műszaki vizsgálat,elemzés

7210'25                 Természettudományi,műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7733'25               Irodai gép, berendezés,számítógép kölcsönzése

9510'25                Számítógép,kommunikációs eszköz javítása, karbantartása

24/2025.(04.28.) sz. közgyűlési határozat

(15.326.445db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %)mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a mai nappal dönt azAlapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.

Nagytarcsa,2025. április 28.

GlosterInfokommunikációs Nyrt.

‍