Közgyűlési előterjesztések

A Gloster Infokommunikációs NyilvánosanMűködő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/AA/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban:Társaság) Igazgatósága a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, részvényeseielőzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2025. április28. napján megtartandó rendes közgyűlésének

-         előterjesztéseit,határozati javaslatait,

-         részvényekés szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket,

-         továbbáa képviselő útján történő szavazáshoz használható meghatalmazás mintáját.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1.       Döntésa Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számvitelistandardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójánakelfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint aKönyvvizsgáló nyilatkozata alapján

2.       Döntés a Társaság adózott eredményénekfelhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésénekszabályairól

3.      Döntés a Budapesti Értéktőzsde számárabenyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős TársaságirányításiJelentés elfogadásáról

4.      Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjaiszámára adható felmentvény tárgyában

5.      Véleménynyilvánító szavazás a Társaság2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

6.      Döntés a Társaság nevénekmegváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhezszükséges további döntések meghozatalára

7.      Döntés a Társaság székhelyénekmegváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhezszükséges további döntések meghozatalára

8.      Döntés új felügyelőbizottsági tagmegválasztásáról

9.      Döntés új részvénysorozat kibocsátásárólés Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

10.   Döntés kötvény / zöld kötvénykibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges továbbidöntések meghozatalára

11.      Az Igazgatóság felhatalmazása sajátrészvények megszerzésére

12.    Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőkefelemelésére

13.    Döntés a Társaság igazgatósági tagjainakdíjazásáról

14.    Egyéb döntések

1.      napirendipont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000.évi C. törvény és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaivalösszhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról aFelügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálónyilatkozata alapján

AzIgazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2024. évi éves beszámolójánakkönyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint a könyvvizsgálat lezárult, aTársaság a Közgyűlés időpontjáig közzéteszi az auditált pénzügyi adatokkalkiegészített közgyűlési előterjesztését, határozati javaslatát is az 1.napirendi pontra vonatkozóan.

AzIgazgatóság határozati javaslata: Az Igazgatóság a 2024. évi beszámolóvégleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntésthozni, azalábbi pénzügyi adatok nem auditált összegek.

„AKözgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaivalösszhangban készített 2024. évi egyedi (5.964.001 eFt mérleg-főösszeggel, 115.676eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidáltéves beszámolóját (8.530.645 eFt mérleg-főösszeggel, 406.924 eFt teljes átfogójövedelemmel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottságés a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapjánfog a napirendi pontban döntést hozni.

2.      napirendipont

Döntés a Társaság adózott eredményénekfelhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésénekszabályairól

AzIgazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2024. évi évesbeszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint akönyvvizsgálat lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig közzétesziközgyűlési előterjesztését, határozati javaslatát is a 2. napirendi pontravonatkozóan.

AzIgazgatóság határozati javaslata: Az Igazgatóság a 2024. évi beszámoló végleges, auditáltpénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapjánfog a napirendi pontban döntést hozni.

3.      napirendipont

Döntésa Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállítottFelelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

AzIgazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2024.évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A FelelősTársaságirányítási Jelentés jelen közlemény melléklete.

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. FelelősTársaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2024. évre vonatkozó FelelősTársaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

4.      napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjaiszámára adható felmentvény tárgyában

AzIgazgatóság határozati javaslatai:

Az Igazgatóság akövetkező döntések meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Oszlánszki Péter igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„AKözgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretébenmegállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2024. üzleti évbentevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte,ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésébenírt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és aKözgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5.      napirendi pont

Véleménynyilvánítószavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

AzIgazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2024.évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés jelenközlemény melléklete.

AzIgazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság 2024. évi évesbeszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint akönyvvizsgálat lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig kiegészítiJavadalmazási jelentését a Társaság 2024. évi teljesítményére vonatkozópénzügyi adatokkal.

AzIgazgatóság határozati javaslata:

AzIgazgatóság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapjánfog a napirendi pontban döntést hozni.

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapjánfog a napirendi pontban döntést hozni.

6.      napirendi pont

Döntésa Társaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökénekfelhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„AKözgyűlés dönt a Társaság elnevezésének megváltoztatásáról. A Társaság újelnevezése a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: GlosterDigital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; rövidített elnevezése:Gloster Digital Group Nyrt.; idegen nyelvű elnevezése: Gloster Digital GroupPublic Company Limited by Shares. Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza azIgazgatóság elnökét a Társaság elnevezésének a módosításához szükséges mindentovábbi intézkedés és döntés meghozatalára.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

7.      napirendi pont

Döntésa Társaság székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökénekfelhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„AKözgyűlés dönt a Társaság székhelyének megváltoztatásáról. A Társaság újszékhelye a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: 1038 Budapest,Fürdő utca 2., amely egyben a központi ügyintézés helye is. Közgyűlés ezzelegyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság székhelyének amódosításához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

8.      napirendi pont

Döntésúj felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„ATársaság Alapszabályának 10.2.9. pontja alapján a Közgyűlés a mai nappal döntDeme Gézának (anyja neve: Fodor Margit; születési helye, ideje: Nyíregyháza;lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B. lház. 2. em. 3A. ajtó) a Társasághatározatlan időre történő Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. Deme Gézahavi bruttó 150.000,- Ft, azaz havonta egyszázötvenezer forint megbízási díjellenében látja el a felügyelőbizottsági feladatait.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

9.      napirendi pont

Döntésúj részvénysorozat kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhezszükséges további döntések meghozatalára

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„TársaságKözgyűlése akként határoz, hogy az Alapszabály 5. fejezetében rögzítettjogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények/ új részvénysorozat zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történőalaptőke-emelésére.

Azúj részvények akár törzsrészvények, akár elsőbbségi részvények, akár visszaválthatórészvények, akár kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációi is lehetnek. Azúj részvényfajta vagy részvénysorozat kibocsátása esetén az Igazgatóságjogosult meghatározni az ilyen részvényfajtához, vagy részvénysorozathozkapcsolódó - a már meglévő részvénysorozattól eltérő - jogokat, így különösenkamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, a szavazati jog mértékét,valamint a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetveátalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok ésjogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozza meg.

Azalaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a márkibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság kötelesbevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra; újrészvényfajta, új részvénysorozat kibocsátása esetén pedig jogosult azokatbevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra.

AzAlapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáigkerülhet sor, akár több alkalommal is-, azzal, hogy a legmagasabb összeg,amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a 210.000.000,- Ft,azaz kettőszáztízmillió forint összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 5.5.pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, aPtk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozókérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetvekorlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 4.fejezetének (A Társaság alaptőkéje és részvényei) módosítását.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

10.  napirendi pont

Döntéskötvény / zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhezszükséges további döntések meghozatalára

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„Közgyűlésakként határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság növekedésistratégiájának megvalósítása érdekében, legfeljebb 4.000.000.000,- Ft, azaz négymilliárd forint (vagy ennek megfelelő euro) összeg névértékben, legfeljebb 10év futamidővel, akár fix, akár változó kamatozású kötvényt / zöld kötvénytbocsásson ki, azzal a kikötéssel, hogy zöld kötvény kibocsátása esetén azIgazgatóságnak biztosítania kell, hogy a forrásokat kizárólag olyanfenntartható és környezetvédelmi szempontból felelős projektek finanszírozásárahasználja fel, amelyek megfelelnek a nemzetközi zöld kötvény standardoknak.

Jelenhatározat részeként a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megtegyenminden szükséges intézkedést és meghozzon minden szükséges döntés a kötvény /zöld kötvény kibocsátása érdekében, ennek megfelelően felhatalmazza azIgazgatóságot a kötvény / zöld kötvény kibocsátásának pontos feltételei, akibocsátás ütemezése, a kibocsátás módja megállapítására. Továbbá, a Közgyűléshozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóság a kötvény / zöld kötvény kibocsátásérdekében a felügyeleti szervek, vagy más hatóságok előtt eljárjon, valamint akibocsátott kötvények / zöld kötvények esetében megfelelően gondoskodjon azokbevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde kötvénypiacára.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

11.  napirendi pont

AzIgazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„ATársaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságotsaját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbiesetekben:

               I.             sajátrészvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy

             II.             aTársaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezetoptimalizálásra, részvény bevonásra és / vagy befektetésekre, vagy

           III.             aMunkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzés,illetve

          IV.             aTársaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzésirendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

AKözgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvénymegszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

               I.             Asaját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sorkerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvánosajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüliforgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.

             II.             Afelhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

           III.              A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékűtörzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésérevisszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintos,legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a BudapestiÉrtéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

12.  napirendi pont

AzIgazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Társaság Közgyűléseakként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaibanrögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaságalaptőkéjének új részvények akár zártkörű vagy akár nyilvános forgalombanhozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőkefelemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott - esetére és módjára. AzAlapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáigkerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság aTársaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértékenés összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. AzAlapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésévelkapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűléshatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségijog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint azAlapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

13.  napirendi pont

Döntésa Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról

Figyelemmela vállalatcsoport komplexitására és az ezzel járó feladatok összetettségére éskiterjedésére a Társaság Igazgatósága az alábbi döntések meghozatalát javasoljaa Közgyűlésnek.

AzIgazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

„ATársaság Közgyűlése a mai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részéremegbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 2.300.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-háromszázezerforint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést .”

„A Társaság Közgyűlése mainappal dönt Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére visszamenőlegesen, 2025.január 1. napjával kezdődő hatállyal megbízási jogviszony alapján járó havontabruttó 750.000,- Ft, azaz bruttó hétszázötvenezer forint összegű díjazásmegállapításáról.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

14.  napirendi pont

Egyébdöntések

a)    Döntésa Társaság fióktelepeiről

AzIgazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság akövetkező döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„AKözgyűlés – figyelemmel a Társaság székhelyének megváltoztatására – akkénthatároz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság fióktelepei:

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A.A/2. ép.

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A.A/3. ép.

6300 Kalocsa, 2938/3.

3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 7.

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

4025 Debrecen, Piac utca 77. II. em. 15.ajtó

6721 Szeged, Tisza Lajos körút 17.

7622 Pécs, Zsinkó István utca 11.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

b)    Döntésa Társaság tevékenységi köreinek módosításáról

Figyelemmela tevékenységi körök nómenklatúrájának jogszabályváltozás folytán 2025.január1. napjától bekövetkezett változására az Igazgatóság a következő döntés meghozatalátjavasolja a Társaság Közgyűlésének:

AzIgazgatóság határozati javaslata:

„AKözgyűlés – figyelemmel a tevékenységi körök nómenklatúra változására – akkénthatároz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság tevékenységikörei:

Főtevékenység:           4740'25           Információs,híradástechnikai termék kiskereskedelme

Egyéb tevékenységi körök:

6039 '25           Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

6310’25             Számítástechnikai infrastruktúra,adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

7491 '25             Szabadalmi ügynöki tevékenység,marketingszolgáltatás

7499’25           M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,műszaki tevékenység

8299 '25           M.n.s. egyéb üzletmenetet támogatószolgáltatás

3320 '25           Ipari gép, berendezés üzembehelyezése

4222 '25            Elektromos, híradástechnikai célúközmű építése

4321 '25             Villanyszerelés

4650 '25           Információtechnológiai,híradástechnikai termék nagykereskedelme

6110 '25             Vezetékes, vezeték nélküli ésműholdas távközlés

6210 '25            Számítógépes programozás

6220 '25           Információtechnológiai szaktanácsadásés számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6290 '25           Egyéb információtechnológiaiszolgáltatás

7020 '25           Üzletviteli, egyéb üzletvezetésitanácsadás

7112 '25               Mérnökitevékenység, műszaki tanácsadás

7120 '25             Műszaki vizsgálat, elemzés

7210 '25             Természettudományi, műszakikutatás, kísérleti fejlesztés

7733 '25            Irodai gép, berendezés, számítógépkölcsönzése

9510 '25            Számítógép, kommunikációs eszközjavítása, karbantartása”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

c)     Alapszabálymódosítás

Figyelemmel a jelenKözgyűlésen meghozott döntésekre, valamint a Társaság Közgyűlése által 2023.május 16. napján 13/2023. (05.16.) számú közgyűlési határozatával megválasztottkönyvvizsgálójának cégadataiban cég változásbejegyzése folytán történtváltozásaira, továbbá arra, hogy korábban tévesen nem került átvezetésre aTársaság Közgyűlése által 2023. május 16. napján  meghozott 17/2023. (05.16.) számú közgyűlésihatározatnak megfelelő módosítás az Alapszabály 17.5. pontján, a Társaság Igazgatósága következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

AzIgazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a mai nappaldönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.”

AFelügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és azAuditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnekelfogadásra javasolja.

‍

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjábanmeglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozóösszesítéseket.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat

Névérték (Ft/db)

Darabszám

Össznévérték  (Ft)

„A“sorozat  Gloster törzsrészvény

ISIN: HU0000189600

10

18.176.440

181.764.400

Alaptőke  összesen:

-

18.176.440

181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénysorozat

Kibocsátott  darabszám

Saját részvény  száma

Szavazati jogra  jogosító részvények[1]

Szavazati jog  (részvény/db)

Összes szavazati  jog

„A” sorozat  (Gloster törzsrészvény)

ISIN:HU0000189600

18.176.440

7.405

18.176.440

1

18.176.440

Összesen

18.176.440

7.405

18.176.440

1

18.176.440

A képviselő útján történő szavazáshoz használhatómeghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

Nagytarcsa, 2025. április 7.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Igazgatósága

[1]A Társaság valamennyitörzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján sajátrészvénnyel a Társaság részvényesi jogokat - és így szavazati jogot - nemgyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosítórészvények darabszáma és az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmenkívül hagyva 18.169.035 db.

‍