Gloster Digital Group Nyrt. - Közgyűlési meghívó

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A GlosterDigital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1038Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-143270; adószáma: 27294260-2-41)(továbbiakban: „Társaság”, „Kibocsátó”) Igazgatósága ezútonértesíti Önt, hogy a Társaság rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”)hív össze az alábbiak szerint.

AzIgazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (1) és (3) bekezdése és aTársaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály)10.4.3. pontja alapján a rendes közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc)nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

AKözgyűlés ideje és helyszíne:

2026.április 30. napja, 11:00 óra

Társaságszékhelye (1038 Budapest, Fürdő u. 2.)

CAPSazonosító (COAF): HU20260330022856

Regisztráció:2026. április 30. napja, 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1.       Döntés a Társaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaivalösszhangban készített 2025. évi beszámolójának elfogadásáról aFelügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálónyilatkozata alapján

2.     Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról,osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

3.     Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóságáltal összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

4.     Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvénytárgyában

5.     Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájánakmódosításáról és a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

6.     Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság székhelyének,telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabályennek megfelelő módosítására

7.     Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról

8.     Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

9.     Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

10.   Egyéb döntések

a)     Alapszabály módosítása

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha aTársaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazatijogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésérevonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő -javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttalkapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetménymegjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, azIgazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztetthatározattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt teszközzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

AKözgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes (akárképviselő útján történő) megjelenésével lehet részt venni.

ATársaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a piacműködtető Budapesti ÉrtéktőzsdeNyilvánosan Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-044764, székhely:1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

Szavazatijog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:

ATársaságra jelenleg vonatkozó hatályos szabályok szerint minden 10 HUF (tízforint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A határozatképességetminden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamelykérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál ahatározatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akita határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhéremásfajta előnyben részesít;

-akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

- akiellen a határozat alapján pert kell indítani;

-akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nemrészvényese;

- aki adöntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatbanáll; vagy - aki egyébként érdekelt a döntésben.

AKözgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy arészvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébebejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha arészvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljesbizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Egy képviselőtöbb részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselőjelehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője,felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A Társaság a Közgyűlés, minttársasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér,ezért a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosimegfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzelegyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat arészvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetvea részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezenlezárásakor bejegyezzék. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényesrészvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztésétkövető munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetekés a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelműszövege elérhetőségének a helye:

ATársaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt.(www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bankáltal üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu)honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzőenlegalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2026. április 9.napjától elérhetők:

- azösszehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogokarányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokravonatkozó külön összesítéseket;

- anapirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozóauditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozatijavaslatokat;

- aképviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, haazokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívásszabályszerű volt és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselőszavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűléshatározatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyibena Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2026. május 11.napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha aKözgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendenszereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétőlfüggetlenül határozatképes.

Budapest,2026. március 30.

                                                                                                      GlosterDigital Group Nyrt.

                                                                                                           Igazgatósága

‍