A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2025. április 28. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott
közgyűlési határozatait.
01/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámlálónak dr. Karlovich-Szabó Adrienn meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Megyesi Zoltánt választja meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.
02/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 84,4 %-át (a teljes részvénymennyiség 84,3%-át) képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés következő napirendi pontok szerinti megtartásához:
1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
7. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
8. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
9. Döntés új részvénysorozat kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
10. Döntés kötvény / zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
13. Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról
14. Egyéb döntések
a. Döntés a Társaság fióktelepeiről
b. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról
c. Alapszabály módosítás
03/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi egyedi (5.900.420 eFt mérleg-főösszeggel, 51.695 eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.370.252 eFt mérleg-főösszeggel, 462.004 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.
ESEF fájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2024-12-31-0-hu.zip
SHA256 kód: f27cb53921cc4ad47bbc23848b5aaa0052192b7cf19c0f4dfc8cd8e8b5c65cb9
04/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.
05/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
06/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(5.592.000 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”
07/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.196.537 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.
08/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.307.085 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.
09/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.310.702 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Oszlánszki Péter igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.
10/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.294.932 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.
11/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.
12/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.
13/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés dönt a Társaság elnevezésének megváltoztatásáról. A Társaság új elnevezése a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; rövidített elnevezése: Gloster Digital Group Nyrt.; idegen nyelvű elnevezése: Gloster Digital Group Public Company Limited by Shares. Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság elnevezésének a módosításához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.
14/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés dönt a Társaság székhelyének megváltoztatásáról. A Társaság új székhelye a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: 1038 Budapest, Fürdő utca 2., amely egyben a központi ügyintézés helye is. Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság székhelyének a módosításához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.
15/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Alapszabályának 10.2.9. pontja alapján a Közgyűlés a mai nappal dönt Deme Gézának (anyja neve: Fodor Margit; születési helye, ideje: Nyíregyháza; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B. lház. 2. em. 3A. ajtó) a Társaság határozatlan időre történő Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. Deme Géza havi bruttó 150.000,- Ft, azaz havonta egyszázötvenezer forint megbízási díj ellenében látja el a felügyelőbizottsági feladatait.
16/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy az Alapszabály 5. fejezetében rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények / új részvénysorozat zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésére.
Az új részvények akár törzsrészvények, akár elsőbbségi részvények, akár visszaváltható részvények, akár kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációi is lehetnek. Az új részvényfajta vagy részvénysorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtához, vagy részvénysorozathoz kapcsolódó - a már meglévő részvénysorozattól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, a szavazati jog mértékét, valamint a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozza meg.
Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra; új részvényfajta, új részvénysorozat kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra.
Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáig kerülhet sor, akár több alkalommal is-, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a 210.000.000,- Ft, azaz kettőszáztízmillió forint összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 4. fejezetének (A Társaság alaptőkéje és részvényei) módosítását.
17/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
Közgyűlés akként határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, legfeljebb 4.000.000.000,- Ft, azaz négy milliárd forint (vagy ennek megfelelő euro) összeg névértékben, legfeljebb 10 év futamidővel, akár fix, akár változó kamatozású kötvényt / zöld kötvényt bocsásson ki, azzal a kikötéssel, hogy zöld kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóságnak biztosítania kell, hogy a forrásokat kizárólag olyan fenntartható és környezetvédelmi szempontból felelős projektek finanszírozására használja fel, amelyek megfelelnek a nemzetközi zöld kötvény standardoknak.
Jelen határozat részeként a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést és meghozzon minden szükséges döntés a kötvény / zöld kötvény kibocsátása érdekében, ennek megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a kötvény / zöld kötvény kibocsátásának pontos feltételei, a kibocsátás ütemezése, a kibocsátás módja megállapítására. Továbbá, a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóság a kötvény / zöld kötvény kibocsátás érdekében a felügyeleti szervek, vagy más hatóságok előtt eljárjon, valamint a kibocsátott kötvények / zöld kötvények esetében megfelelően gondoskodjon azok bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde kötvénypiacára.
18/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:
I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és / vagy befektetésekre, vagy
III. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzés, illetve
IV. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.
A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.
II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
III. A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.
19/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények akár zártkörű vagy akár nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott - esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
20/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(5.592.000 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Közgyűlése a mai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 2.300.000, - Ft, azaz bruttó kettőmillió-háromszázezer forint összegű díjazás megállapításáról dönt.
21/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.196.537 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Társaság Közgyűlése mai nappal dönt Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére visszamenőlegesen, 2025. január 1. napjával kezdődő hatállyal megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 750.000, - Ft, azaz bruttó hétszázötvenezer forint összegű díjazás megállapításáról.
22/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság székhelyének megváltoztatására – akként határoz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság fióktelepei:
2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.
2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/3. ép.
6300 Kalocsa, 2938/3.
3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 7.
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
4025 Debrecen, Piac utca 77. II. em. 15. ajtó
6721 Szeged, Tisza Lajos körút 17.
7622 Pécs, Zsinkó István utca 11.
23/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés – figyelemmel a tevékenységi körök nómenklatúra változására – akként határoz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság tevékenységi körei:
Főtevékenység: 4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
Egyéb tevékenységi körök:
6039 '25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
6310’25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
7491 '25 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
7499’25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4321 '25 Villanyszerelés
4650 '25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
6110 '25 Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés
6210 '25 Számítógépes programozás
6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290 '25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7733 '25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
9510 '25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
24/2025. (04.28.) sz. közgyűlési határozat
(15.326.445 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)
A Közgyűlés a mai nappal dönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.
Nagytarcsa, 2025. április 28.
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
